LA RUTA DEL DINERO K.
- Es de Ernesto Clarens, quien le manejó el dinero al empresario K investigado por lavado.
INFOGRAFIA
El financista histórico de Lázaro Báez, Ernesto Clarens, controla una cuenta en el banco Pictet & Cie de Ginebra, Suiza, que se usó luego de la venta compulsiva de la financiera SGI “La Rosadita” para recibir giros de “clientes no determinados”, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Clarens, con su financiera Invernest, tuvo contratos con la provincia de Santa Cruz cuando la gobernaba Néstor Kirchner y luego fue la columna vertebral de las finanzas de Gotti y Austral Construcciones para el cambio de los cheques oficiales por los certificados de obra, entre otros negocios (Ver perfil).
La cuenta en el Pictet & Cie está abierta a nombre de Kerry Consultants SA, una empresa que figura en el directorio de la compañía norteamericana Manfes de Miami, que integran la hija y el cuñado del financista, tal como reveló Clarín en mayo de 2013.
La primicia se conoció la misma semana en que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que se está investigando a Austral Construcciones por recibir facturas truchas de empresas de Bahía Blanca vinculadas con Juan Ignacio Suris –amigo del ex valijero Leonardo Fariña y novio de la modelo Mónica Farro– detenido y procesado por ser miembro de una supuesta asociación ilícita que se dedicaba a ver facturas apócrifas e investigado por supuestos vínculos con el lavado de dinero. El ex esposo de la modelo Karina Jelinek está procesado y con prisión preventiva por evasión impositiva agravada a raíz de la compra de un campo en Mendoza “para Báez” por 5 millones de dólares.
Luego de este nuevo capítulo del escándalo, Echegaray admitió que Báez tiene “vínculos comerciales” con la presidenta Cristina Kirchner, aunque dijo que desde el punto de vista impositivo “no son socios”. Además, el abogado norteamericano de 123 empresas fantasma creadas en Las Vegas; Nevada, apeló la orden de un juez de esa ciudad de EE.UU. de darle información sobre sus movimientos financieros y compras inmobiliarias a los fondos buitre liderados por NML que están rastreando fondos del estado argentino o sus funcionarios en ese país.
Paralelamente, el juez federal Sebastián Casanello, que procesó a Fariña y al ex dueño de SGI Federico Elaskar por lavado de dinero e investiga a Báez, preguntó a la Cancillería qué había pasado con el exhorto que envió en julio a la justicia suiza para cooperar con una causa abierta en ese país por el bloqueo de 22 millones de dólares a Báez y su entorno.
Las fuentes precisaron que ya están detectados, por lo menos, cuatro giros de unos 200 mil dólares cada uno, que no fueron directos sino que pasaron por dos bancos antes de terminar en Suiza, método que es el mismo que se usa cuando se busca lavar dinero o esconder al verdadero dueño de la plata negra. Salieron desde tres fuentes distintas ubicadas en Uruguay entre marzo y diciembre del 2012, un año después de que se echara a Elaskar de SGI por la supuesta “pérdida” de dinero.
En dos casos, la orden para que salga la plata la dio el operador de bolsa uruguayo Víctor Paullier al Standart Chartered Bank de Londres y de allí fue al City Bank de Nueva York para finalmente depositarse en la cuenta “124274 Kerry Consultants S.A.”. Otra orden salió del Banque Heritage Uruguay S.A. a la sociedad de bolsa Hordenana y de allí al JP Morgan Chanse Bank de Nueva York para terminar en una cuenta de Manfes, que también estaría en el Pictet & Cie. El tercer origen fue el Banco Santander de Montevideo desde donde pasó a la sociedad de bolsa Glavinex de Uruguay y desde allí al JP Morgan de Nueva York para terminar en la cuenta de Manfes. El Santander intervino en la compra del campo “El Entrevero” que, luego de pasar por las manos de Fariña, terminó en la empresa fantasma Jumey, que integra Daniel Pérez Gadín, ex contador de Báez y ex administrador del hotel Alto Calafate de los Kirchner. Según las fuentes, también habría habido un giro de Elaskar a Suiza.
- La frutilla del plan será acordar con los fondos buitre en enero. Un dato que ya casi nadie en el gobierno niega, aunque aquí hay dos versiones.
La primera es pagar para volver al crédito internacional, imprescindible para atravesar el último año. En todo caso, la duda es cómo hacerlo sin lesionar el relato o a la claque aplaudidora.
La otra es más temeraria: Cristina está aterrorizada por el avance de la investigación británica pagada por el Fondo NML de Paul Singer. Aparecerían allí oscuras cuentas de la plata de Santa Cruz que Néstor Kirchner sacó al exterior a través de Lázaro Báez.
La doctora dijo en 2012 que con esos fondos se habían pagado sueldos a los estatales santacruceños. ¿Por eso habría que pagarle a los holdouts en enero? ¿Para comprar su silencio?
- Los buitres ocultan datos de empresas.
La estrategia de los litigantes contra la Argentina es conservar la información sobre las cuentas del entorno de los Kirchner.
A pedido de los fondos buitre, la Corte de Nevada que lleva los casos del “discovery” de las empresas adjudicadas a Lázaro Báez y a Cristóbal López selló el testimonio de Patricia Amunategui, una testigo clave en la ruta del dinero K, y lo declaró “confidencial”.
Amunategui es la representante en Las Vegas, en el estado estadounidense de Nevada, del estudio de abogado panameño Mossak & Fonsec, que se encargó de incorporar a todas las empresas en cuestión en ese distrito. Es decir, Amunategui tendría que poder confirmar a quiénes pertenecen las empresas, quiénes pagaron para que fueran abiertas esas mismas compañías y de donde provinieron los fondos para establecerlas. NML pidió, sin embargo, que el testimonio que la mujer dio el 10 de septiembre pasado fuera confidencial. De esa manera, los abogados de NML son los únicos que saben lo que Amunategui reveló.
Pero eso no es todo. NML pidió además que toda la información que se obtenga de ahora en más durante el “discovery”, tanto del caso Báez como también del de López, se mantenga como confidencial.
¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que toda esa información se mantenga en secreto? NML está utilizando las investigaciones sobre la ruta del dinero K para presionar a la presidenta Cristina Kirchner para que se siente a negociar un acuerdo que les permita cobrar el monto que dictaminó el fallo del juez Thomas Griesa. En ese contexto, es muy posible que NML quiera tener el control de cómo se va revelando la información y manejar los tiempos en que sale a la luz.
El 31 de diciembre vence la cláusula RUFO, que impide que el Gobierno les haga a los fondos buitre una oferta mejor a la que obtuvieron los demás bonistas que ingresaron en el canje de 2005 y de 2010. En Wall Street hay muchas expectativas de que en enero Argentina acepte sentarse a negociar con los fondos buitre. En ese caso, los fondos buitre podrían llevar la información que poseen sobre la ruta del dinero K a la mesa de negociación para obtener un acuerdo mejor. Y si la Argentina no acepta negociar, podrán utilizar la misma información para obligarla a hacerlo. Es decir, de un modo u otro, la información les servirá para extorsionar a la Argentina.
Existe además otro motivo. Es posible también que NML no quiera que la corte revele la información porque si efectivamente logran encontrar más datos sobre la ruta del dinero K, habrá otros acreedores que también intentarán capturar los fondos que circulan por ella.
En el caso de Val de Loire, la empresa que se le adjudica a Cristóbal López, la Jueza Peggy Leen decidió no sellar la información que vaya saliendo argumentando que NML no ha presentado suficientes razones para mantener la confidencialidad. De todas maneras, Leen le dio a NML un plaza hasta el 30 de octubre para que presente razones válidas que justifiquen la restricción. De lo contrario, toda la información será pública, incluyendo el testimonio de Amunategui.
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